עבירות צוארון לבן

היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ועיכבה לחקירה הבוקר ראשי מועצות, עובדי ציבור ומעורבים נוספים בחשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. תמונות – דוברות המשטרה

המשטרה עצרה שלושה חשודים תושבי הדרום בעלי חברה קבלנית מהחברה הערבית בחשד להשלכת פסולת בנייה בניגוד לחוק וביצוע עבירות מס והלבנת הון הנאמדים במיליוני שקלים. תמונות – דוברות המשטרה

ארבעה חשודים ביניהם שני עו"ד חשודים כי הונו קורבנות מהחברה הערבית בהיקפים של למעלה מ-55 מיליון שקלים באמצעות מכירת זכות לקרקעות מדינה תוך שימוש במסמכים מזויפים. תמונות – דוברות המשטרה

עולה חדש ממקסיקו נעצר על ידי המשטרה בחשד שביצע הונאות סדרתיות בכרטיסי אשראי זרים בהיקף של מאות אלפי שקלים. בין אלו שנפלו קורבן להונאה - בעלי צימר, בית מלון יוקרתי, עמותה המסייעת לנזקקים ובתי עסק שונים ברחבי הארץ. בתום חקירה שנוהלה ביחידת הונאה במחוז ירושלים הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. תמונות – דוברות המשטרה

במסגרת פרשיית "שבט אחים" כוחות משטרה ורשות המיסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים ששווים המצטבר נאמד במעל 10 מיליון ש"ח. על פי החשד מקורם בעבירות כלכליות של השמטת הכנסות והלבנת הון. תמונות – דוברות המשטרה

ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 הסתיימה חקירה נרחבת בנוגע לעבירות טוהר המידות ושחיתות ציבורית של בעלי משרה בכירים בחברות ממשלתיות ורשות מקומית. על פי החשד בכירים ברכבת ישראל עיריית טירת הכרמל ומשרד הבינוי והשיכון קדמו ענייניהם של קבלנים בתמורה לשוחד

הפעילות הממוקדת של משטרת ישראל ביחד עם רשות המסים וגורמי אכיפה נוספים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית. תמונות – דוברות המשטרה

כוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם של חשודים המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים המשמשים כתשתית כלכלית לפעילות פלילית של ארגון פשיעה הפועל בתחום מרחב לכיש. רכבי יוקרה בשווי מיליוני שקלים נתפסו. תמונות – דוברות המשטרה

משטרת ישראל החלה בחקירה סמויה משותפת עם המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים. אתמול החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של שלושה חשודים בגין ביצוע עבירות הונאת קשישים, הלבנת הון, מס, זיוף ועוד. תמונות מהפעילות – דוברות המשטרה

המשטרה התירה לפרסום כי בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ומורכבת בשיתוף עם רשות המיסים הנוגעת לעבירות מס, מרמה, הלבנת הון ואיומים שבוצעו על ידי חשודים וחברות המספקים שירותי שמירה באתרי בנייה. המשטרה עצרה 11 חשודים ועכבה עשרות אנשים לחקירה. תמונות מפעילות המעצרים - דוברות המשטרה

הותר לפרסום כי משטרת ישראל עצרה אמש בתום חקירה סמויה המשותפת לרשויות האכיפה בצרפת תושב תל אביב החשוד בהונאת קשישים אזרחי צרפת בהיקף של מיליוני שקלים. תמונות – דוברות המשטרה

משטרת ישראל חשפה רשת המונה עשרות מעורבים ברחבי הארץ בחשד שהשתלטו על חברות ברישומי רשם החברות ובכך ביצעו עבירות מיסוי והלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים. תמונות – דוברות המשטרה

המשטרה עצרה בעל חנות רהיטים מתל אביב בחשד להונאה שיטתית של לקוחות החנות ביחד עם אחיו. תמונות – דוברות המשטרה

שוטרי משטרת ישראל עצרו שני צעירים שהקימו פרופילים פיקטיביים בפייסבוק למכירת טלפונים ניידים. החשד הוא כי הם גבו תשלום אך לא סיפקו את המוצר ועשו שימוש בפרטי האשראי לצרכיהם האישיים

יחידת הונאה במשטרת ישראל ויחידת החקירות של הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ״ב) חוקרות בימים אלה חשד לאספקת מסכות פגומות שרכש משרד הביטחון עבור משרד הבריאות. החקירה מתנהלת בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. תמונות – דוברות המשטרה

משטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פתחו בחקירה בעקבות תלונות על נציגי חברות שונות הנחזות לחברות העוסקות בהחזרי מס ואיתור כספים אבודים. 5 חשודים נעצרו בחשד למעורבות במעשי העוקץ. תמונות – דוברות המשטרה

חמישה חשודים נעצרו בחשד שעשו שימוש בשטרות מזויפים בבתי עסק בשפרעם. תמונות – דוברות המשטרה

במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה במשטרת ישראל, נעצר אתמול לחקירה פלסטיני תושב רמאללה החשוד בעבירות הונאה לאחר שהזמין ציוד מיגון רפואי מחברות בישראל בשווי עשרות אלפי שקלים תוך שימוש בהמחאות מזויפות. תמונות - דוברות המשטרה

משטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבקשות להביא לידיעת הציבור כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים רבים אודות אירועי הונאה שונים והעיקרי שבהם הנו "עוקץ פיננסים"

משטרת ישראל עצרה בתום חקירה סמויה שלושה רופאים החשודים בזיוף הליך ההתמחות במרכז רפואי בחיפה לשם קבלת תואר "רופא מומחה" במרמה

המשטרה עצרה שני תיירים ממזרח אירופה בעיר חולון, בחשד להחזקת והתקנת ציוד לזיוף כרטיסי אשראי. תמונות – דוברות המשטרה

לאחר חקירה סמויה של חוקרי יחידת ההונאה המרכזית של מחוז צפון נעצרו הבוקר 6 חשודים בהונאת עשרות רבות של אנשים באמצעות אתר למתן הלוואות חוץ בנקאיות

לקראת חגיגות ערב השנה האזרחית החדשה משטרת ישראל יצאה למבצע משותף עם עיריית תל אביב, משרד הבריאות ומשרד הכלכלה במטרה לאתר אלכוהול מזויף ותרופות מזויפות הנמכרות ללא מרשם רופא. תמונות - דוברות המשטרה

במוצאי השבת האחרונה ניתן צו לסגירת מועדון בילוי ברחוב אלנבי בתל אביב וזאת לאחר אירוע אלימות שחקירתו העלתה כי המאבטחים במועדון החזיקו תעודות מאבטח מזויפות. תמונות – דוברות המשטרה

בית משפט השלום בירושלים גזר על עורכת דין שהואשמה בעבירות של זיוף ומרמה, שנתיים מאסר בפועל, קנס כספי ופיצויים לנפגעי העבירה

בעקבות דיווח על קורא כרטיסים שהותקן בכספומט ברמת גן המשטרה עצרה שניים החשודים במעשה. תמונות – דוברות המשטרה

בית משפט השלום בפתח תקווה ביטל הרשעתו של נאשם בעבירת זיוף והסגת גבול והשית עליו צו מבחן ושל"צ תוך שהוא מזהיר אותו שאם לא יעמוד בהם כהלכה דינו ייגזר מחדש

בית המשפט העליון דוחה ערעור על חומרת העונש של נאשם אשר הכניס לכיסו 1,350,000 ₪ במרמה לאחר שהמחוזי השית עליו 11 חודשי מאסר בלבד בשל שיהוי בהגשת כתב האישום

אתמול הותר לפרסום כי לאחר חקירה סמויה של משטרת ישראל נעצרו שניים החשודים בביצוע זיופים והונאות בכרטיס אשראי ומשתייכים לכנופיה בינלאומית. תמונות – דוברות המשטרה

במסגרת פעילות המשטרה במרכז ירושלים נעצרו שני גברים בחדש שהוציאו כספים במרמה משלושה עסקי החלפת כספים. תמונות - דוברות המשטרה

בית המשפט העליון, בדעת רוב, מקבל ערעור שהוגש על ידי עו"ד רענן עמוסי ומפחית מעונשו של נאשם בעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של  עשרות מיליוני שקלים וזאת מטעמי שיקום. השופט סולברג בדעת המיעוט "מדובר בעונש קל עד קל מאוד במסכת הנדונה".

בית המשפט המחוזי בבאר שבע בחר להימנע מהרשעתו של הנאשם המייחס לו עבירה של שותפות להפרת אמונים וזאת על חרף העובדה ששירות המבחן לא המליץ על כך.

משטרת ישראל עצרה הבוקר 12 חשודים בגין הונאה ומירמה של קשישים בסכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים. בעקבות פעילות חקירתית משותפת של משטרת ישראל, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, רשות המיסים והרשות להגנת הפרטיות. ע"פ המשטרה צפויים מעצרים נוספים.

משטרת ישראל עצרה הלילה (25.11) 4 תיירים מבולגריה בחשד לזיוף כרטיסי אשראי רבים ומשיכת כסף רב באמצעותם בתל אביב. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

לאחר 4 חודשים של חקירה סמויה ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי, נעצרו אמש (20.11) חמישה חשודים בהכנה ואספקה של אלכוהול מזויף. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

בית המשפט העליון דחה בר"ע על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע לגזור 42 חודשי מאסר על נאשם בעבירות מס קשות שאירעו לפני 16 שנים. הנאשם החליט להגיש ערעור לעליון למרות שהמחוזי הקל בעונשו  והפחית 8 חודשים מעונש המאסר שבית משפט השלום השית עליו

 חקירה סמויה שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים והפכה לגלויה הבוקר (7.8) הביאה למעצרם של 10 חשודים תושבי הדרום והמרכז בעבירות של זיוף מסמכים וכרטיסי אשראי והונאת כלי רחב בהיקף של מאות אלפי שקלים. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

בשבוע שעבר עצרה המשטרה שני תיירים בחשד למשיכת עשרות אלפי שקלים מכספומטים באמצעות כרטיסי אשראי מזויפים. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

אמש (11.4) בשעות הערב חשפה היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, מעבדה לזיוף כסף, ועצרה מעורבים בחשד לניהול רשת שעסקה בייצור והפצה של שטרות החשודים כמזויפים. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של נאשם בעבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט לאחר שעבר על כללי הממשל התאגידי והעמיד את עונשו על 11 חודשי מאסר בפועל

בית משפט לנוער בבית משפט השלום בטבריה זיכה נאשם בעבירת זיוף שטר כסף בשל מחדלי חקירה

אמש 25.12.17 בשעות הבוקר,  פשטו שוטרים ובלשים של משטרת ישראל כשבידהם צווי חיפוש ומעצר של בית המשפט, על בתיהם של מנהל עמותה בירושלים ו-11 חשודים נוספים בחשד להונאה בהיקף של מעל למיליון ש"ח שעיקרה כספי מלגות שהתקבלו על פי החשד ממשרד החינוך. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו קיבל את עמדתה של באת כוח הנאשם עו"ד אנג'ליקה סדיקוב והשית עונש של 6 חודשי עבודות שירות בלבד על נאשם ב-14 עבירות של אי הגשת דוחות תקופתיים במועד ומתוכם 3 דוחות שלא הוגשו כלל

משטרת ישראל עצרה אתמול בלילה 20.11.17, במבצע מעצרים רחב היקף 19 חשודים אשר על פי החשד עסקו בסחר בזהב מתחומי יהודה ושומרון לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקלים. קרדיט צילום: דוברות המשטרה

כוח משימה מיוחד של להב 433 במשטרת ישראל עצר הבוקר 16 חשודים בעבירות סחר בסמים והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע מקבל את עמדתן של עו"ד שרית עוז ועו"ד גילת וקסלר ומורה על קבלת תסקיר שיבחן שיחרורו באיזוק אלקטרוני של נאשם בעבירות זיוף ומרמה בהיקפים גדולים ושע"פ התביעה נעשה בצורה "שיטתית, מתוחכמת, ובהיקף כספי גדול"

לאחר מעצר של מספר חודשים מאחורי סורג ובריח ולאחר למעלה משנתיים של מעצר בפיקוח אלקטרוני, בית המשפט העליון מורה על הקלה בתנאי שחרורו של רונאל פישר

הנאשם השתמש במרמה בכרטיס האשראי של השותף שלו לדירה וביצע 115 עסקאות ומשיכות כספים בסך של למעלה מ - 23,000 ש"ח. בית המשפט מקבל את עמדתו של עו"ד מור עטיה ומסתפק בעונש מקל של עבודות שירות בלבד וזאת אף שהנאשם ניהל הוכחות בתיק זה והורשע, שלא התקבל תסקיר שירות מבחן בעניינו ושכספי המרמה לא הושבו למתלונן

בית המשפט השלום ברחובות מקבל את עמדתם של עו"ד מור עטיה והפרקליטות ונמנע מהרשעתו של נאשם אשר הונה את בנק לאומי בסך של 45,000 ₪

בית המשפט העליון מקבל את ערעור הנאשם ומבטל את הרשעתו בעבירות הפרת אמונים, התחזות כעובד ציבור ופגיעה בפרטיות, בקבעו כי מדובר ב״בורג״ קטן במערכת משומנת, שהאינטרס הציבורי אינו מצדיק פגיעה בו ובעתידו

בית המשפט העליון דוחה את בקשת רשות הערעור של הנאשם בעניין מאסר שהוטל בגין עבירות מיסים. בכך ממשיך בית המשפט את המגמה המחמירה בפסיקה עם עברייני צווארון לבן והצורך בהרתעתם

בית המשפט העליון מקבל ערעורו של הרב יונה מצגר כנגד החלטת בית המשפט המחוזי אשר לא אימץ הסדר הטיעון אליו הגיע מצגר עם המדינה

בקשת רשות לערור שהגישה המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז התקבלה- החשודים יוותרו במעצר כפי שקבע בית משפט השלום בהארכת מעצרם.

בית המשפט העליון מקבל ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, באופן שעניינו של הנאשם יוחזר לבית משפט המחוזי אשר יבחן השמת הנאשם במעצר בתנאי איזוק אלקטרוני

לאחר שמיעת ההוכחות ובטרם נשמעו הסיכומים במשפט, הנאשמת הודתה בעבירה של הונאה בכרטיס חיוב. לאחר קבלת תסקיר, בית המשפט נעתר לבקשתו של עו"ד שי גבאי וביטל את הרשעת הנאשמת בדין.

בית המשפט העליון מקבל ערעור של נאשם, עו"ד שהורשע בעבירות גניבה ומרמה, בכך שמפחית שנה מעונש המאסר שהושת עליו בבית המשפט המחוזי בתל אביב

בית המשפט המחוזי בחיפה מתערב בגזר דינו של בית משפט השלום, באופן לפיו נאשמת בעבירות מרמה תרצה מאסר בעבודות שירות חלף שנת המאסר בפועל שהושת עליה, וזאת לאור קיומו של הליך צדק מאחה לאחר מתן גזר הדין

בית משפט השלום בבאר שבע מקבל את עמדת עו"ד ליבת אביטל-אזולאי ולא מרשיע את הנאשם אשר ניסה לרמות את חברת ביטוח הרכב בכך שהעביר את הרכב לאדם אחר ודיווח על הרכב כגנוב וזאת במטרה לקבל את כספי הביטוח.

בית המשפט השלום בנצרת מבטל הרשעת נאשמת בשני תיקים פליליים בעבירות של הונאה בצוותא, וזאת משום שהמקרה עומד בקריטריונים שנקבעו בפסיקה לאי הרשעת נאשמים.

בית המשפט השלום בנתניה גוזר על נאשם בעבירות של מעילה בכספי לקוחותיו בסך של 2 מיליון ₪ עונש מאסר בפועל בן 30 חודשים

נגד רופא שיניים הוגש כתב אישום המייחס לו 6 עבירות חמורות של השמטת הכנסה בכוונה להתחמק ממס, 7 עבירות של הכנה וקיום ספרים ורשומות כוזבות, 7 עבירות של שימוש במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס ו-42 עבירות של שימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מע"מ.

בית המשפט השלום מורה על שחרורה של אחת החשודות המרכזיות בפרשייה גדולה של עבירות מרמה, בהארכת מעצר רביעית. ערר שהוגש על ידי היחידה החוקרת נדחה.

בית המשפט העליון דוחה ערעור נאשם על חומרת העונש שהוטל עליו בגין מספר עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, בטענה כי עונש המאסר שהוטל על הנאשם הולם את חומרת העבירות אותן ביצע

בית המשפט מטיל על נאשמת, בעלת חברת כח אדם לעובדים זרים, אשר הורשעה בעבירות של עושק ועבירות מס, עבודות שרות למשך שישה חודשים.

משה פרץ הורשע על פי הודייתו בבית המשפט בביצוען של 14 עבירות של מסירת ידיעה כוזבת במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס; ובביצוען של 2 עבירות של השמטת הכנסה בכוונה להתחמק מתשלום. העונש שנגזר עליו הינו 4 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וכן קנס כספי בסך של 60,000 ₪. זאת, בין השאר, בשל "עיקרון האחידות בענישה", בינו לבין אמרגנו.

התהפכה החלטת המחוזי להטיל עונשי מאסר כבדים בגין הרשעתם של הנאשמים בעבירות של תרמית בניירות ערך – העליון הפחית את עונשי המאסר והעלה את הקנסות.

בית המשפט קבע כי יש לעצור את הנאשם, זאת לאור כתב האישום החמור שהוגש לבית המשפט, שכולל עשרה אישומים נפרדים שנסובים סביב פרשיית הונאה בהיקף של כ-25 מיליון ₪. הנאשם הגיש בקשה לשחרור ממעצר בכדי שיוכל להשתתף בחתונת בתו, הלוקה ב-100% נכות נפשית. השופט דוד מינץ קיבל את בקשתו של הנאשם, שכן לדבריו, "מדובר באירוע משמעותי ביותר, הן מבחינתה של הבת והן מבחינתו של המשיב."

כחלק מהתכנית העבריינית שביצע, הקטין הנאשם את סכום המס שחבו החברות שבבעלותו או בבעלות אשתו, לרשויות המס. זאת בנוסף להשמטת ההכנסות של החברות שבבעלותם, מהדו"חות שהוגשו למס הכנסה. בית המשפט המחוזי פסק כי "מדיניות הענישה כלפי עבירות מס היא מחמירה, ובתי המשפט נוהגים לגזור תקופות מאסר וקנסות כספיים משמעותיים בגין עבירות אלה", לפיכך גזר על הנאשם 36 חודשי מאסר בפועל וקנס של 100 אלף ₪. ערעורו של הנאשם על גובה הקנס התקבל והופחת ל-10 אלף ₪.

לאחר שהפעיל מנגנון רמייה מתוחכם ורב-זרועות, במסגרתו הבריח מחוץ לגבולות המדינה כספים הנאמדים במאות מיליוני ₪, הוציא וסחר בחשבוניות כוזבות בסכומי עתק, וזייף מסמכים רבים, הוגש כנגד הנאשם כתב אישום. לאחר דיון בבית המשפט, קבע השופט דוד רוזן כי: "העבירות בהן הורשע הנאשם הינן פרי תכנון שיטתי ומדוקדק, ובוצעו בעבור בצע כסף." לפיכך, גזר על הנאשם 10 שנות מאסר בפועל וקנס על סך 1,000,000 ₪.

נאשם בפרשה כלכלית רבת נאשמים הובא בפני שופט בבית המשפט המחוזי שבבאר שבע. התביעה עתרה למאסר בין 24 ל-36 חודשי מאסר על עבירות קבלת דבר במרמה והלבנת הון. מתסקיר שירות המבחן עולה כי כליאה ממושכת תגרום לבעיות אצל הנאשם ויש להתחשב במצבו.

כתב אישום שהוגש לבית משפט השלום, ייחס לנאשם עבירה של זיוף, בעת ששימש כעובד בעסק מסוג "פיצרייה". נטען כי המתלוננת, הבעלים של הפיצרייה, הייתה מיופת כוח יחידה בחשבון העסק, ורק היא הייתה יכולה לחתום על שיקים בשמו. אלא מאי? נטען בכתב האישום כי הנאשם ניגש לחנות אופנועים, ורכש בשמו של העסק קטנוע, ללא אישורה של המתלוננת- הבעלים של הפיצרייה. התשלום- ניתן באמצעות 12 שיקים, שנמשכו ע"ש העסק. מכאן, שיוחסה לנאשם עבירה של זיוף, בכוונה לרמות, וזאת גם בנסיבות מחמירות בשל כמות השיקים בהם עשה שימוש.

גזר דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי, ייחס לנאשם עבירות של זיוף מסמכים. הנאשם, בעל תואר בהנדסה כימית, עבד בחברה שפיתחה מוצר, אותו רצתה לשווק בארצות הברית. לשם כך, היה עליה לקבל אישור מ- FDA (ארגון התרופות האמריקאי). הנאשם בשלב מסוים הפסיק לעבוד בחברה, אך סוכם שהוא ימשיך לפעול לשם קבלת האישור. לימים, הוא הציג מסמכים רבים המעידים על כך שהוא אכן פעל לקבלת האישור, והוא אכן קיבל את האישור. בתמורה לאישור הוא אף קיבל תשלום כספי. בית המשפט המחוזי ע, הרשיע את הנאשם, אשר בכל העת טען כי הופלל שלא בצדק.

בכתב אישום יוחסו לנאשם ולשני תאגידים הנשלטים על ידו, מספר רב של מקרים בהם הוא הוציא לכאורה חשבוניות מס פיקטיביות, אשר למעשה לא שיקפו נכונה את התמורה אותה הוא קיבל. כן, יוחסו לו עבירות של ניהול פנקסים כוזבים. לפי כתב האישום, מדובר בעבירות של מאות מיליוני שקלים, ועבירות שונות ומתוחכמות. בד בבד, הוגשה נגדו מעצר עד לתום ההליכים. נעיר כי העבירות המיוחסות, נעשו מתוקף היותו של העורר סוחר דלק. עסקינן בעמ"ת 11433-10-15 ביטון נ' מדינת ישראל.