חשד לעבירות מס, מרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים: עשרות עוכבו לחקירה ו-11 חשודים נעצרו
היום בשעות הבוקר המוקדמות עם המעבר לחקירה גלויה, עשרות חוקרי ובלשי היאל"כ בלהב 433 יחד עם יחידות משטרה נוספות, פשטו על בתיהם ועסקיהם של 11 חשודים שנעצרו בחשד לביצוע עבירות מרמה, הפצת חשבוניות פיקטיביות, איומים, עבירות מס ועבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. בין העצורים, חשוד שנעצר בפריז בשיתוף משטרת צרפת ונציג משטרת ישראל בצרפת. בנוסף למעצרים, עשרות חשודים עוכבו לחקירה ובוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדי החברות שבמהלכם, נתפסו סכומי כסף רבים ומוצגים נוספים.
במסגרת מיקוד האכיפה בעבירות המבוצעות על ידי חברות הנחזות להיות חברות שמירה, הצטברו חומרי חקירה ומודיעין אשר הובילו לחשדות, כי הוקם מערך גדול של חברות מתחום השמירה והאבטחה, שבעליהן והעובדים בהן, ביצעו עבירות מס ומרמה בסכומי כסף גדולים, לאורך תקופה ארוכה ובאופן מאורגן ושיטתי. על פי החשד, העבירות בוצעו בסיוע נותני שירותים פיננסים שונים.
החשודים הובאו לחקירה במשטרה ובהמשך היום, ככל שיידרש מבחינה חקירתית, הם יובאו לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון בבקשה להאריך את מעצרם.
החקירה המורכבת מנוהלת על ידי משטרת ישראל, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ב"ש, פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תוך ליווי של המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול לחשיפה וגילוי של עבירות פשיעה חמורות, במטרה לחקור ולהביא את העבריינים מבצעי העבירות לדין."
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו בא במקום יעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, עורכי הדין המפורסמים באתר הינם עורכי דין פרטיים ולהם האחריות הבלעדית על איכות הייצוג ואין בהצגתם באתר משום מתן המלצה עליהם. הנהלת האתר עושה מאמצים בניסיון לאתר בעלי זכויות על תמונות וסרטונים, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר
