אחים מפקיעין ונוספים חשודים בהלבנת כספים עבור ארגון פשיעה ובעבירות מס נוספות
שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 פתחו בחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון של חשודים, אחים מפקיעין. מהחקירה עולה, כי בבעלות החשודים חברות רבות המחזיקות בין היתר בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים, חברות הפעילות במסחר לתרופות ועוד. על פי החשד, החשודים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים והלבינו כספים באמצעות החברות הרבות שברשותם ככל הנראה, עבור ארגון פשיעה.
החקירה מנוהלת בשיתוף עם מס הכנסה חקירות ת"א, מע"מ חקירות ירושלים, מע"מ עכו, חקירות ביטוח לאומי וחקירות הכונס הרשמי במשרד המשפטים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
מהחקירה עד כה עולה, כי היקף העבירות נאמד בכ-150 מיליון שקלים.
במהלך החקירה התגלו פערים רגולטוריים שהועברו לעיון נציגי החשכ"ל במשרד האוצר במסגרת שת״פ מתמשך של היחידה איתם ואלו, בוחנים את הממצאים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.
הבוקר כאמור, החקירה הפכה גלויה שעה ששוטרי יאל"כ ולוחמי החטיבה הטקטית במג"ב איתרו ועצרו את החשודים - אחים מפקיעין וחשודים נוספים. במהלך חיפוש בבתיהם של החשודים נתפסו רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. עוד נמצא במהלך החיפוש, כסף רב במזומן והמחאות בסך מוערך של כמיליון שקלים, מסמכים רבים ומחשבים.
החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה ובסיומה, בהתאם לממצאי החקירה, יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו בא במקום יעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, עורכי הדין המפורסמים באתר הינם עורכי דין פרטיים ולהם האחריות הבלעדית על איכות הייצוג ואין בהצגתם באתר משום מתן המלצה עליהם. הנהלת האתר עושה מאמצים בניסיון לאתר בעלי זכויות על תמונות וסרטונים, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר