מבצע "מגדל קלפים": הפלת התשתית הכלכלית של ארגון פשיעה הפועל במרחב לכיש
ביחידה המרכזית של מרחב לכיש במחוז הדרומי בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, מתנהלת מזה מספר חודשים חקירה סמויה שכונתה בשם "מגדל קלפים" שמטרתה המרכזית - למוטט את יכולותיהם הכלכליות של כנופיות הפשיעה תוך גדיעת התשתית הכלכלית שמאפשרת להם להתפתח ולהוציא אל הפועל פיגועים פליליים ולעסוק בעבירות הלבנת הון באמצעות מתן הלוואות בריבית והפעלת בתי הימורים.
במהלך החקירה הסמויה, חוקרי המשטרה וחוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, אספו ראיות וממצאים באשר לרכבי יוקרה וכספים רבים שעל פי החשד, רשומים על שמם של עשרות 'אנשי קש' ובפועל, הם משמשים את אותם חשודים מרכזיים שנעצרו, המשתייכים לאותו ארגון פשיעה.
עוד עלה החשד, כי 3 החשודים (תושבי אשדוד, ראשל"צ ונתניה) המרכזיים שנעצרו, מבצעים עבירות בתחום המיסוי באמצעות השמטת הכנסות שהיקפם נאמד בכ-10 מיליון שקלים. בתוך כך, החשודים צברו לעצמם נכסים יקרי ערך שהושגו בכספים שמקורם כאמור, בעבירות הכלכליות.
במסגרת מעבר החקירה לשלב הגלוי הבוקר, התקיים מבצע החשיפה ועם מתן האות, כוחות משטרה של מרחב לכיש והיחידות המחוזיות, פשטו על בתיהם של החשודים וערכו בהם חיפושים שבמהלכם, נתפסו 7 רכבי יוקרה, כ-100 אלף ש"ח במזומן ומטבע זר, מסמכים המעלים חשד לעבירות מתן הלוואות בריבית ומכשיר מדיה ששימש לניהול הרישומים.
כלל החשודים, בהם ה-3 המרכזיים ו-15 נוספים, עוכבו לחקירות בגין עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות על פי חוק אשראי הוגן. בסיום החקירות יוחלט מי מהם יובא בפני בית המשפט לדיון בעניינו.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול בשיתוף עם הרשויות וגופים אזרחיים נוספים, על מנת למוטט את יכולותיהם הכלכליות של אותם ארגוני פשיעה ובמקביל, להביא את החשודים לדין בגין העבירות הפליליות כשהמטרה המרכזית - סיכול והפסקת פעילותם לאלתר", כך נמסר מהמשטרה.
עדכון מיום 04/08/21:
בית משפט השלום נעתר היום לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של שלושת החשודים המרכזיים שנעצרו אמש בחשד לעבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה ועבירות נוספות.
מעצרם של שניים מהחשודים הוארך ב-6 ימים עד ליום 09/08/21 ומעצרה של החשודה השלישית הוארך ב-3 ימים עד ליום 06/08/21.
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו בא במקום יעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, עורכי הדין המפורסמים באתר הינם עורכי דין פרטיים ולהם האחריות הבלעדית על איכות הייצוג ואין בהצגתם באתר משום מתן המלצה עליהם. הנהלת האתר עושה מאמצים בניסיון לאתר בעלי זכויות על תמונות וסרטונים, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר
תעשו הכל אבל אל תתעסקו עם יחידת יהלום מטומטמים
למה המדינה לא פושטת על ארגוני פשע במגזר הערבי? משם מתחילים הבעיות הקשות של המדינה בתחום הפלילי