פרשיית "שבט אחים": תפיסת רכוש ונכסים בשווי 10 מיליון ש"ח השייכים לחשודים בעבירות כלכליות
היחידה המרכזית של מרחב לכיש, תחנת אשדוד ויחידת החילוט במחוז הדרומי בשיתוף חוקרי יחידת יהלו"ם ברשות המסים, מנהלים מזה כשנה חקירה סמויה שכונתה בשם "שבט אחים". במרכזה, עומדים מספר בני משפחה ונוספים שלפי החשד, הצליחו במהלך השנים האחרונות להתעצם כלכלית בעיקר באזור העיר אשדוד, תוך הקמת עסקים לגיטימיים לכאורה, המשמשים כמסווה להפעלת מקומות המיועדים להימורים. כפועל יוצא מכך, הם הפעילו קו להלוואות בריבית וזאת ללא כל דיווח אודות הכספים והרווחים שמקורם כאמור בעבירות פליליות.
במהלך החקירה הסמויה, נאספו ראיות וממצאים נגד החשודים, שהצליחו לצבור לעצמם נכסים יקרי ערך בהם בתים, עסקים ורכבים שחלקם רשומים ומופעלים על ידי 'אנשי קש' וכן, חשבונות בנק וארנקים דיגיטליים שאינם מדווחים כחוק ושווים נאמד במעל 10 מיליון ש"ח.
במסגרת מעבר החקירה לשלב הגלוי הבוקר, התקיים מבצע החשיפה ועם מתן האות, פשטו כוחות משטרה של מרחב לכיש יחד עם יחידת החילוט של המחוז הדרומי, יחידת הכלבנים וחוקרי יחידת יהלו"ם של רשות המיסים, על בתיהם ו-4 מעסקיהם של החשודים בעיר אשדוד. הכוחות ערכו חיפושים ותפסו 4 רכבים ואופנוע, מאות אלפי שקלים במזומן ומטבע זר, סמים מסוכנים, מסמכים ורשומות של חייבים והמחאות, המעלים חשד לניהול הלוואות בריביות קצוצות. בנוסף, הוקפאו חשבונות בנקים המשמשים את החשודים בעסקיהם.
בחיפוש בביתם של החשודים המרכזיים, נתפסה 'מכונת כרייה' של מטבעות קריפטוגרפיים, שעלות הקמתה נאמדת במעל חצי מיליון ש"ח.
6 חשודים וחשודות בני אותה משפחה ו-8 נוספים, כולם תושבי אשדוד וגן יבנה בשנות ה-30 לחייהם, עוכבו או נעצרו לחקירה בגין עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, קשירת קשר לפשע ועבירות על פי חוק אשראי הוגן. בסיום החקירה, יוחלט באם להביא מי מהם בפני בית המשפט לדיון בעניינו.
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו בא במקום יעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, עורכי הדין המפורסמים באתר הינם עורכי דין פרטיים ולהם האחריות הבלעדית על איכות הייצוג ואין בהצגתם באתר משום מתן המלצה עליהם. הנהלת האתר עושה מאמצים בניסיון לאתר בעלי זכויות על תמונות וסרטונים, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר
