עבירות מרמה בהיקף אסטרונומי - שחרור למעצר בית באיזוק
הנאשם ויתר הנאשמים ביצעו עבירות מס בהיקף כולל של כ-1,300,000,000 ש"ח, ועבירות של הלבנת הון בסך של (לכל הפחות) 139,055,443 ש"ח.
בתאריך 28.07.2016 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום הנפרש על פני 32 עמודים, ומחזיק שלושה עשר אישומים כנגד הנאשם ו-7 נאשמים נוספים. לפי הנטען בכתב האישום, במהלך חודש ינואר 2013 הנאשם החל לעבוד עם בן דודו בהפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות חברת יהלום שירותי שמירה, אבטחה והדרכה בע"מ. במהלך חודש מרץ 2013 הנאשם קשר קשר עם בן דודו ומספר חברות עימן בן דודו עבד לביצועה של תוכנית עבריינית, אשר במסגרתה הלקוחות הנ"ל הועברו לנאשם, וזאת במטרה שהנאשם ימשיך ויתן ללקוחות ולאחרים כיסוי חשבונאי פיקטיבי.
לפי הנטען, מטרת הקשר הייתה, בין היתר, לאפשר ללקוחות להחזיק מאות עובדים, וזאת, מבלי שיתקיימו יחסי עובד-מעביד, מבלי שיידרשו לתת לעובדים זכויות המגיעות להם על פי חוק, ומבלי שייאלצו לשלם להם פיצויי פיטורין, או גמולים נוספים, כמו גם כדי שיוכלו לנכות את תשלומי המס הנובעים מהחשבוניות הפיקטיביות, ובכך להקטין את הוצאות עיסקיהם. במסגרת מימוש הקשר – הנאשם פעל כדי להקטין את תשלומי המס בגין החשבוניות הפיקטיביות בכך שמכר ורכש, ו/או קיבל מאחרים מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס, וזאת מבלי שעשו, או התחייבו לעשות את העסקאות שלגביהן הוצאו המסמכים כאמור. לפי הנטען, הנאשם הגדיל בצורה זו –לצרכי מס הכנסה –את הוצאותיהן באמצעות תשומות פיקטיביות, וניכה גם את התשומות האמורות בדיווחים התקופתיים למע"מ.
במסגרת הליכי מעצר ימים, בית משפט השלום הורה על שחרור הנאשם בתנאים מגבילים.
ביום 28.07.16 הוגש כתב אישום כנגדו ובקשה למעצרו עד לתום ההליכים. בית המשפט המחוזי קבע כי תנאי שחרורו יוארכו, וכי לעת הזו לא מתקיימות נסיבות מיוחדות, אשר מצדיקות את מעצרו עד לדיון בבקשה.
בתאריך 03.11.2016 המדינה הגישה בקשה לעיון חוזר, במסגרתה עתרה על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המתנהלים נגדו, וזאת משום ביצוע הפרות מהותיות של התנאים המגבילים שהוטלו עליו- הנאשם פגש מספר פעמים את בן דודו, המשמש כעד תביעה, וכן איפשר לו לעיין בהודעות שנגבו בפרשה, וכל זאת ללא כל פיקוח.
בשל אלה, הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של הנאשם עד שיוגש תסקיר מעצר בעניינו.
שירות המבחן לא המליץ על שחרור הנאשם לחלופת מעצר, וזאת לאור רמת המסוכנות הגבוהה, חולשת החלופה המוצעת, והתנהלות המשמורנים המוצעים בעת ההפרות האמורות.
בהמשך לכך התקיימו מספר דיונים בשאלת מעצרו של הנאשם והוגשו תסקירים משלימים בעניינו. לבסוף, בית המשפט הורה על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו (מ"ת 47471-07-16).
על החלטה זו הוגש ערר על ידי הנאשם
בהחלטה מיום 30/3/17 בית המשפט העליון סבור כי חרף חומרת המעשים המיוחסים לנאשם, המסוכנות הנשקפת ממנו, ובקושי ליתן בו אמון – יש מקום, בנסיבות העניין להתחשב במורכבות הפרשה, בהיקף העצום של החומר הרלבנטי (המחייב מפגשים ממושכים ותכופים בין הנאשם לבין הסניגור), בצפי להתמשכות ההליכים ובהחלטות הקודמות בעניינו.
לאור אלה, בית המשפט העליון הורה כי עניינו של הנאשם יוחזר לבית המשפט המחוזי, כדי שישקול האפשרות להשמת הנאשם במעצר בית מלא בתנאי פיקוח אלקטרוני, בכפוף להשתת ערבויות נכבדות ותנאים נוספים (בש"פ 1468/17).
הצהרה משפטית: האמור בכתבה/מאמר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו תחליף ליעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו בא במקום יעוץ אישי פרטני עם עו"ד והאמור בו אינו יעוץ של עו"ד, עורכי הדין המפורסמים באתר הינם עורכי דין פרטיים ולהם האחריות הבלעדית על איכות הייצוג ואין בהצגתם באתר משום מתן המלצה עליהם. הנהלת האתר עושה מאמצים בניסיון לאתר בעלי זכויות על תמונות וסרטונים, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר
